El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.

Facilitador

Julio Aguirre  – Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones. Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.

¿Quien debe asistir?

 

Contenido

 

• La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

• La Historia Reciente del ALD/CFT

• Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

• Preocupaciones de Estructura Consolidada

• Evaluación del riesgo institucional

• Identificación y debida diligencia del cliente

• Requisitos de registro y presentación de informes

• Oficina de control de activos extranjeros

• Controles internacionales

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea

• Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores

• Monitoreo de actividades sospechosas

• Informe de actividades sospechosas

• Respondiendo a procesos gubernamentales

• Preparación para auditorías y exámenes

• Entrenamiento

• Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

 

Información General

Fecha: 26 y 27 de mayo 2026

Horario: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Ciudad de Panamá.

Inversión: 1,395 USD

Más información y Registro: FIBA PANAMA