Dirigido a: bancos, casas de valores, asesores de inversión, fiduciarias, aseguradoras y agentes residentes.
Facilitador: José Andrés Romero, GIINTAX
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Agenda:
- De la implementación a la madurez: evolución de FATCA y CRS hacia programas sólidos de gobernanza, control interno, calidad de datos y tecnología.
- Cerrar las brechas: brechas normativas, operativas, tecnológicas y de gobernanza que generan riesgo invisible dentro de instituciones.
- Patrocinio FATCA sin mitos: cómo funciona el modelo, qué obligaciones asume el patrocinador y quién carga con la responsabilidad cuando algo falla.
- De reportar a ser inspeccionado: la nueva fase de supervisión AEOI y cómo demostrar que el programa de cumplimiento funciona en la práctica.
- Qualified Intermediaries de principio a fin: debida diligencia, retenciones, reportes, renovaciones y certificaciones periódicas — el ciclo completo de obligaciones QI.
- Lo que viene: CRS 2.0 y CARF, el refinamiento del CRS y su paralelo para activos digitales.
Fecha: 26 de marzo 2026
Hora: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Miramar, piso 5.
Inversión: B/.360.00 (no miembros), B/.260.00 (miembros), NO COBRAMOS ITBMS.
Incluye: certficado de participación.
Más información: [email protected]
